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定兴县人民政府办公室关于印发定兴县非法集资举报奖励实施办法的通知
发布时间:2018-01-17     信息发布人:管理员

 

 

各乡(镇)人民政府、城区管委会,县政府有关部门,有关单位:

《定兴县非法集资举报奖励实施办法》已经县政府同意,现印发给你们,请认真组织实施,做好贯彻落实。

 

定兴县人民政府办公室    

2018年1月16日    


定兴县非法集资举报奖励实施办法

 

第一章     

第一条  为鼓励广大群众积极参与防范与打击非法集资工作,及时发现非法集资线索,强化正面激励,并做好保密等工作,根据国务院《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发201559号)、河北省人民政府《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(冀政发201626号)河北省打击和处置非法集资工作领导小组《关于印发<河北省非法集资举报奖励实施办法>的通知》(冀处非发20163号)和保定市打击和处置非法集资工作领导小组办公室《关于进一步做好非法集资举报奖励工作的通知》(保处非办〔201744号精神,结合我实际,制定本办法。

第二条  按照“属地管理”原则,县政府作为防范和处置非法集资工作的第一责任人,对本行政区域非法集资举报奖励工作负总责。金融办具体负责受理非法集资行为的举报并给予奖励,向社会公布通信地址、电子信箱、投诉举报电话、奖励联系电话或其他接受举报和实施奖励的方式等。

第三条  任何自然人、法人或其他组织(以下统称举报人)均有权向有关部门举报非法集资线索。

第二章 奖励条件

    第四条  举报奖励应同时符合以下条件:

(一)举报人应当提供名、身份证号码、联系方式等真实信息,对举报事实有明确的举报对象、具体事实(符合未经有关部门批准、承诺在一定期限内还本付息、向社会不特定的对象筹集资金、公开宣传并以合法形式掩饰其非法集资的实质等基本特征)、基本的线索和证据(如欺诈性广告、合同、收据等)

    (二)举报事项事先未被有关部门掌握;

    (三)举报线索经有关部门查证属实并依法作出认定。

    第五条  有下列情形之一的,不予奖励:

(一)防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或授意他人进行的举报;

    (二)举报线索已经进入行政处理或刑事立案程序;

    (三)举报人涉嫌非法集资犯罪的;

(四)举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定立功;

(五)举报的内容与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道或披露的;

(六)举报人采取盗窃、欺诈或者法律、法规禁止的其他手段获取违法违规行为证据的;

(七)国家机关工作人员利用工作便利获取信息用以举报违法违规行为的。

    (八)其他不符合法律、法规规定的奖励情形。

    第六条  实施举报奖励应遵循以下原则:

(一)同一事实被两个以上举报人分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对事实查处有帮助的,可酌情给予奖励。

(二)两个以上举报人联名举报同一事实的,按同一举报奖励,奖金由联名人集体领取、自行分配。

(三)对于跨县非法集资行为,两个以上举报人分别在不同地区举报,且分别对该地区处置工作提供线索的,可分别予以奖励。

(四)同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的,不给予重复奖励。

第三章 奖励程序及标准

第七条  县金融办接到举报人举报后,应当会同相关行业主(监)管部门对举报材料进行性质认定,认为涉嫌非法集资犯罪的,移送公安部门核查。公安部门接到核查事项后,应当尽快核查完毕并反馈核查结果。情况复杂的,可适当延长核查时间,并告知延期时间及延期理由。核查后,对符合立案条件的及时立案,对不符合立案条件的做出情况说明,并反馈受理部门,受理部门组织有关部门予以认定并作出处理。

第八条  县金融办可采取“一案一议”或集中处理的方式对举报线索进行认定和奖励。采取集中处理方式的频次不能低于每季度一次。特别重要的线索应及时认定和奖励。

第九条  经认定属实的,举报奖励标准应根据举报案件的涉案金额、案件性质等因素综合评定,奖励标准如下:

(一)被举报的非法集资行为情节较轻、不涉及犯罪的,给予举报人1000元以上3000元以下的奖励;

(二)被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的,给予举报人3000元以上5000元以下奖励;

(三)被举报的涉嫌非法集资案件的涉案金额在1亿元以上或是全国、全省有较大影响的大案要案,在司法判决生效之日起10个工作日,再次给予举报人5000元以上10000元以下的一次性奖励。

第十条  受理举报的部门应当会同相关行业主(监)管部门,也可结合地方经济实力、财政收入水平及防范和处置非法集资工作需要,综合考虑举报线索的价值、涉及金融等因素,研究确定具体奖励金额,同时报市处非办备案。

第十一条  县金融办应通知举报人领取奖励。举报人应在接到领奖通知之日起30个工作日内,由本人或委托他人凭有效身份证明到指定地点领取奖金。举报人逾期未领取奖金的,视为放弃奖励。

第十二条  举报奖励资金纳入各级财政预算,确保专款专用。

第四章 监督及保密管理

第十三条  县金融办应建立健全举报奖励档案,包括举报记录、核查情况、奖励领取记录、资金发放凭证等。要加强对奖励资金申请、审批和发放的管理,并接受财政、审计、监察等部门的监督。

第十四条  举报内容应当真实捏造、伪造举报材料骗取、冒领奖金的,应承担由此产生的法律责任。举报人若借举报之名故意编造、传播虚假信息和谎报线索,诬告他人或进行不正当竞争,构成违法犯罪的,将依法追究其刑事责任。

第十五条  有关部门应依法保护举报人合法权益,做好保密、人身安全保护等工作。政府办应指派专人妥善保存举报人信息,并严格保密,未经举报人书面同意,严禁泄露举报人姓名(名称)、联系方式等信息。因受理举报登记人工作失职,致举报个人信息泄露的,将依法追究相关人员的法律责任。

第五章 附则

    第十六条  举报可通过如下方式进行:

电话举报:6922405

电子信箱:dxxjrb@163.com

单位地址:河北省保定市定兴县通兴东路120号                      

第十七条  本实施办法由县金融办负责解释,自印发之日起施行。    

 

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